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SIAR Professionisti
Documentazione
Integrabile con:
Sispac Studio
Cosmo Studio
B.Point
Versioni:
Professionisti
Intermediari Finanziari
Operatori non Finanziari
Cos’ è
Il Sistema Integrato AntiRiciclaggio (SIAR) è stato ideato per adempiere agli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico, ovvero i professionisti iscritti:
- nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- nel registro dei revisori contabili
- nell'albo dei dottori commercialisti
- nell'albo dei consulenti del lavoro
- nell'albo degli avvocati e dei notai
SIAR è stato sviluppato per rendere semplice e agevole la gestione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei professionisti, ovvero:
- identificare la clientela
- registrare e conservare le operazioni e gli adempimenti svolti per conto del cliente
- segnalare le eventuali operazioni ritenute sospette.
Le operazioni devono avvenire:
- entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico per tutti i nuovi clienti
- entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto (quindi 22 aprile 2007) per tutti i clienti già in carico al professionista prima dell'entrata in vigore del decreto stesso e ancora in carico al termine dei 12 mesi
Caratteristiche Prodotto
SIAR è sviluppato in ambiente Windows:
- La sua architettura, basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo, rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
- I menu, intuitivi e logicamente organizzati, garantiscono facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità del prodotto
- Le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili, al fine di aiutare l'utente nello sviluppo dell'intero processo.
- La compilazione dei campi delle varie maschere è guidata e intuitiva, grazie all'utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi
- Le stampe e le interrogazioni sugli archivi garantiscono una immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l'Archivio Unico Informatico
- L'help in linea, richiamabile da ciascuna funzione del software, rende ancor più intuitivo l'utilizzo della procedura
INTEGRAZIONE CON LE PROCEDURE OSRA
SIAR è completamente integrato con la base dati di SISPAC, COSMO e B. Point garantendo così ottimizzazione dei tempi di lavoro ed elevata produttività al professionista che lo usa; le informazioni contenute nello schedario clienti vanno da un lato a popolare l'anagrafica clienti di SIAR e dall'altro, grazie alle nuove funzionalità introdotte, ad alimentare il registro transitorio con la registrazione automatica di tutte le prestazioni che la normativa antiriciclaggio definisce come aventi valore "non determinato o non determinabile". Con un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR si effettua dunque l'identificazione della clientela, la registrazione delle operazioni e degli adempimenti svolti per conto del cliente. Per gestire i nuovi clienti e i nuovi incarichi è presente una funzione di sincronizzazione degli archivi. Tutte le modifiche (nuovi clienti e/o nuovi adempimenti attivati in SISPAC-COSMO-B.POINT) verranno recepite automaticamente, previa validazione da parte dell'operatore.
Principali Funzionalità
SIAR si compone di differenti menu che garantiscono il corretto adempimento delle disposizioni legislative vigenti in materia antiriciclaggio.
In particolare:
- Il menu "Anagrafiche" è finalizzato al caricamento del professionista o dello studio associato, nonché alla gestione di tutti i clienti per l'espletamento dell'obbligo di identificazione della clientela
- Il menu "Archivi" è dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all'adempimento dell'obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
- Il menu "Operazioni", oltre a consentire il travaso dal registro transitorio mensile al Registro Unico Informatico e la storicizzazione dell'archivio al termine dell'anno, permette l'assolvimento dell'obbligo di inoltro all'UIC delle operazioni ritenute "sospette"
- La gestione degli operatori, e la conseguente possibilità di collegare (da parte dell'amministratore del sistema) ciascun utente con uno o più intermediari, consente a uno specifico operatore l'accesso esclusivo all'archivio da lui gestito, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy.
